Vinte e seis pessoas foram detidas e onze milhões de euros em bens (propriedades, carros de luxo, jóias, ouro, máquinas, etc.) foram apreendidos no âmbito de uma vasta investigação sobre uma organização criminosa que contrabandeia migrantes do subcontinente indiano e branqueamento de capitais, informou a Agência A France-Presse (AFP) soube da polícia de fronteira (PAF) em Roissy, quinta-feira, 28 de novembro.
Estas redes interligadas de contrabandistas, que cobram pelos seus serviços entre 15.000 e 26.000 euros per capita, são suspeitas de terem trazido ilegalmente vários milhares de pessoas da Índia, Sri Lanka e Nepal para França desde Setembro de 2021. “Os contrabandistas facilitaram as viagens dos migrantes para a União Europeia através do Dubai ou de estados africanos, ao mesmo tempo que lhes forneciam vistos turísticos, de trabalho ou médicos obtidos ilegalmente”explica Julien Gentile, diretor do PAF Roissy, à AFP.
De março a novembro de 2024, vinte e seis homens foram detidos em França: quinze foram colocados em prisão preventiva, sete sob supervisão judicial e outros quatro, detidos recentemente, foram apresentados na noite de quinta-feira ao juiz de instrução.
Milhões de euros em lucros ilegais
Eles são acusados de pertencer a diferentes níveis da organização criminosa, desde contrabandistas até lavadores e corretores financeiros secretos. “Esta é a natureza excepcional deste caso”dá as boas-vindas ao Sr. Gentile.
Estas redes geraram vários milhões de euros em lucros ilegais, estimaram as autoridades. Para reinjectar estes montantes no circuito legal, foram estruturadas redes de branqueamento em torno de empresas de construção, do tráfico de ouro e do sistema hawala, ou seja, transferências informais de dinheiro por intermediários, particularmente difundidas no subcontinente indiano.
Resta o chefe da rede, localizado em Dubai e cujo pedido de extradição ainda não teve desfecho favorável, segundo a PAF. A investigação foi realizada pela sucursal do Gabinete de Combate ao Contrabando de Migrantes (Oltim) do aeroporto de Roissy – Charles-de-Gaulle.
