O presidente do tribunal de Paris aceitou uma multa, assinada em 2 de dezembro, paga pela antiga empresa Areva, de 4,8 milhões de euros pelo abandono de processos por corrupção de funcionários públicos estrangeiros, ligados às suas atividades mineiras na Mongólia entre 2013 e 2017, Segunda-feira, 9 de dezembro. Este acordo ocorreu no âmbito de um acordo judicial de interesse público (CJIP, alternativa à ação penal para pessoas coletivas) com o Ministério Público Financeiro Nacional (PNF).
A empresa Orano Mining, à qual o antigo gigante nuclear vendeu as suas atividades mineiras, terá de se encarregar de um programa de compliance de no máximo 1,5 milhões de euros durante três anos sob o controlo da Agência Francesa Anticorrupção (AFA).
Para a Areva, era uma questão de “lidar com o passado e poder assumir as consequências desta investigação”e “leve a multa em consideração porque (…) que ela tinha sido, de certa forma, a grande responsável por esta atividade”implorou Me Marion Lambert-Barret, advogada da empresa. “O respeito às regulamentações está no DNA da Orano Mining desde a sua criação”disse M.e Alexis Gublin, advogado da Orano Mining.
A investigação do Gabinete Anticorrupção (OCLCIFF), lançada em 2015, centrou-se no pagamento de 1,275 milhões de euros a um empresário mongol entre 2014 e 2017 pela Eurotradia International, detida na altura nomeadamente pela Airbus, Thales e Dassault Aviation.
Eurotradia será julgada
Esta empresa assinou um contrato-quadro de serviços com a Areva em 2010, para uma missão de assistência financeira, jurídica e comercial com o objetivo de obter das autoridades mongóis a assinatura de um pacto acionista e licenças mineiras, num montante total de quatro milhões de euros.
A Eurotradia assinou então um contrato de consultoria com o empresário mongol em 2014, para ajudar a Areva nas negociações com Ulaanbaatar, capital da Mongólia. Mas a investigação estabeleceu que este mongol “não teve envolvimento na assinatura do acordo de acionistas ou no processo de transferência de licença”. Fundos pagos “tinha sido investido num projeto imobiliário detido em 80% por um alto funcionário público mongol envolvido no processo de estabelecimento das atividades da Areva na Mongólia”lembrou o presidente.
Um segundo funcionário “alto nível”também envolvido nas negociações, recebeu 251.600 dólares (238 mil euros). A empresa Eurotradia, comprada pelo líder francês em inteligência económica Adit, e os indivíduos envolvidos serão julgados posteriormente, informou o PNF.
Validação de um CJIP – 22e negociado pelo PNF – “não implica declaração de culpa e não tem natureza nem efeitos de sentença condenatória”sublinhou o presidente do tribunal judicial de Paris, Stéphane Noël.
