O escritório nacional antifraude (ex-nacional do Serviço de Alfândega Alfândega Judicial) em Lyon desmontou uma grande rede de suposto peculato de fundos para o preconceito da conta de treinamento pessoal (CPF), de uma dúzia de empresas de treinamento fictício, vinculadas ao banco Contas domiciliadas no Luxemburgo e no Estado Americano do Novo México. O valor total do golpe é estimado pelos funcionários da Alfândega em 15 milhões de euros, durante um período de dois anos, entre janeiro de 2022 e fevereiro de 2024.
Sete suspeitos foram presos no Loire e nos Alpes-Maritimes e indiciados, quatro dos quais foram colocados em detenção antes do julgamento, como parte da investigação judicial foi aberta em abril de 2023 pela jurisdição inter-regional especializada de Lyon, para “Scam in Organized Gang Gang Gang Gang Gang Gang Gang Gang Organizada Gangue “E” Whitening “. No final da busca de 19 sites, os investigadores aduaneiros, assistidos por gendarmes e policiais da RAID, apreenderam 50.000 euros em dinheiro e ativos criminais por um valor de 1,3 milhão de euros.
O caso começou com um relatório da brigada de controle e pesquisa do Departamento de Finanças Públicas do Loire, intrigado com a atividade de três empresas declaradas como uma organização de treinamento, incluindo os fundos coletados pelo Caisse des Dépôts e consignation, sob o financiamento de O CPF foi diretamente para as contas de uma empresa registrada no Novo México.
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