BANGUECOQUE – Os promotores de Taiwan, Hong Kong e Singapura apreenderam centenas de milhões de dólares em bens pertencentes a um empresário cambojano que os EUA acusam de liderar um sindicato global de fraudes.
É a mais recente de uma série de investigações e apreensões de bens que começaram quando os promotores americanos acusaram Chen Zhi, o fundador do Prince Holding Group do Camboja, de administrar uma rede de fraudes cibernéticas em grande escala, cujas operações abrangem países como os EUA, o Reino Unido e Palau.
As autoridades dos EUA acusaram Chen de conspiração para fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro em uma acusação revelada em 14 de outubro, juntamente com uma apreensão massiva de ativos criptográficos que incluíam cerca de US$ 14 bilhões em bitcoin. Os governos dos EUA e do Reino Unido também anunciaram sanções conjuntas contra Chen e seus colaboradores, bem como contra sua empresa.
Redes de golpistas baseadas no Camboja, Laos, Mianmar e Filipinas têm provocado preocupação crescente nos últimos anos, com a ONU estimando que recebem dezenas de milhares de milhões de dólares todos os anos de vítimas em todo o mundo através de esquemas que vão desde investimentos falsos a fraudes baseadas em romance.
Eles alegam que a rede criminosa Prince Holding Group enganou 250 vítimas nos EUA, de acordo com a acusação.
O Prince Holding Group não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Uma lista crescente de apreensões de bens retrata um homem com bens no valor de centenas de milhões de dólares espalhados por jurisdições.
Singapura lançou uma investigação em 30 de outubro depois de anunciar a apreensão de ativos financeiros pertencentes a Chen no valor de mais de 150 milhões de dólares de Singapura (114 milhões de dólares), bem como um iate e prateleiras de bebidas alcoólicas.
Na terça-feira, os promotores taiwaneses apreenderam bens de Chen Zhi no valor de US$ 150 milhões enquanto detinham 25 suspeitos. Isso incluiu 26 carros de luxo, incluindo uma Ferrari, um Bugatti e um Porsche, bem como 11 apartamentos num edifício de luxo em Taipei, disseram os promotores. A mídia taiwanesa identificou-o como o mesmo prédio onde mora a celebridade e estrela pop mandarim Jay Chou.
No mesmo dia, em Hong Kong, a polícia anunciou a apreensão de 2,75 mil milhões de dólares de Hong Kong (353 milhões de dólares) em bens compostos maioritariamente por dinheiro, ações e outros fundos, que os meios de comunicação locais identificaram como pertencentes a Chen Zhi.
As autoridades do Reino Unido anunciaram a apreensão de uma mansão de 12 milhões de libras (15,6 milhões de dólares) no norte de Londres e de um edifício de escritórios de 100 milhões de libras (130 milhões de dólares) em 14 de outubro.
Chen é um cidadão chinês que obteve a cidadania cambojana e um lugar na elite cambojana. Prince tem vários negócios, administra um banco e investe em imóveis no país.
No entanto, os promotores dizem que a maior parte de sua riqueza veio de fraudes. De acordo com a acusação dos EUA, Chen uma vez gabou-se de que o chamado esquema de “abate de porcos” estava a render 30 milhões de dólares por dia.
Chen serviu como conselheiro do primeiro-ministro Hun Manet e do seu pai, o ex-primeiro-ministro Hun Sen, e foi homenageado com o título de “neak oknha” – equivalente a um lorde inglês. Pheaktra Neth, Ministro da Informação do governo do Camboja, disse que não tinha comentários em resposta às perguntas da AP.